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 EEUU investiga a Deutsche Bank por un delito de lavado de dinero

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Marcelo,El Argentino
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MensajeTema: EEUU investiga a Deutsche Bank por un delito de lavado de dinero   Vie Sep 28, 2012 12:22 pm

IRREGULARIDADES | Operaciones con Irán
EEUU investiga a Deutsche Bank por un delito de lavado de dinero
sábado 18/08/2012




Las autoridades reguladoras estadounidense investigan si el Deutsche Bank y otros bancos canalizaron miles de millones de dólares de Irán, Sudán, y otros países que en la actualidad se encuentran bajo sanciones internacionales, según informa el The New York Times.

La investigación aún se encuentra en una etapa muy temprana, según las fuentes que a las que se remite la publicación, que añadieron que no se creía que el Deutsche Bank movilizara fondos en favor de clientes iraníes a través de operaciones en Estados Unidos después de 2008.

En 2007, el banco decidió que "no se comprometería en nuevos negocios con contrapartes en países como Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte y que abandonaría los negocios existentes en la medida de lo legalmente posible", dijo un portavoz a Reuters.

La investigación sobre el Deutsche Bank está entre una serie de casos (abiertos en 2009) contra firmas financieras mundiales, bajo la sospecha de que éstos a menudo transferían dinero a bancos y compañías iraníes aprovechando lagunas en la política estadounidense que se subsanaron en 2008, indica la información.

Agrega que los fiscales están preocupados porque un acuerdo por 340 millones de dólares alcanzado con el banco británico Standard Chartered para poner fin a estas acusaciones de ayuda a clientes iraníes, transmita la idea de que las autoridades estadounidenses están divididas o descoordinadas, lo que podría disuadir a los bancos extranjeros para que cooperen.

Por su parte, la oficina de la Fiscalía de Manhattan y el Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

En la última década, Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones a bancos, instituciones e individuos iraníes, en un intento por poner fin a los proyectos nucleares de Irán, que aduce que los mismos solo tienen fines civiles.

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/18/economia/1345314635.html

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